Илья бударин банк замоскворецкий

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестован бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин. Банкир несколько лет находился в розыске как организатор хищения почти 2,5 млрд руб. у вкладчиков банка, среди которых известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Находясь в розыске, экс-банкир жил в Москве, пользуясь документами на имя Аума Пуруши.

Бывшего председателя правления «Замоскворецкий», по данным источников “Ъ”, задержали случайно. Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил Mercedes и, проверив документы у водителя, пробил его по разыскным базам. Выяснилось, что находящийся за рулем Илья Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы, сотрудники которого обратились в Таганский райсуд, арестовавший бывшего совладельца банка на два месяца.

Причем, как выяснилось во время следственных действий, за четыре года с начала расследования экс-банкир не только отрастил окладистую бороду, но и 29 августа 2014 года поменял свои данные на Аума Параманувича Пурушу. При этом, однако, банкир продолжал пользоваться водительскими правами на свое прежнее имя, что его в итоге и подвело.

Где именно все это время скрывался экс-владелец КБ «Замоскворецкий», остается загадкой. На соответствующий вопрос следователя, задержанный ответил лишь, что жил в поселке хладокомбината №8, адрес дома не помнит. При этом источники “Ъ” отмечают, что банкир, видимо, считая, что после смены фамилии его уже не найдут, практически перестал прятаться. Илье Бударину, уже как Ауму Пуруше, теперь предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, незадолго до краха своей кредитной организации совладелец «Замоскворецкого» вместе с замруководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой запустили настоящий конвейер по выдаче сомнительных займов физическим лицам, которых следствие считает фиктивными.

Система действовала в банке с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года, заемщики якобы получали от 4 млн до 8,6 млн руб., представляя в банк фиктивные пакеты документов.

Выдаваемые деньги организаторы аферы обратили в свою пользу. Сумма ущерба, по подсчетам следствия, превысила 201,8 млн руб.

Стоит отметить, что второй фигурант расследования Ирина Павлова, по сведениям полиции, после краха банка уехала в Грузию вместе со своим братом Янисом Павловым, который привлекал в допофис VIP-клиентов.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, председатель правления и совладелец КБ «Замоскворецкий» Илья Бударин стал широко известен после того, как выяснилось, что среди клиентов этого небольшого московского банка были экс-совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого в банке на момент отзыва лицензии пропало 850 млн руб. (более $26 млн по тогдашнему курсу), а также почти половина бывших футболистов сборной России. Среди тех, кто держал свои сбережения в «Замоскворецком», были Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Суммарный ущерб, нанесенный им, превышает $12 млн.

Как отмечают источники “Ъ”, спортсменов в 2011 году привел в банк известный футболист Руслан Пименов, знавший господина Павлова по его прежней работе в банке «Республиканский». Банкир обещал своим новым клиентам выплачивать до 40% годовых и действительно это делал несколько лет, из-за чего суммы размещенных депозитов постоянно росли. Ничего не поменялось, когда банкир Павлов вместе со своей сестрой перешел в КБ «Замоскворецкий»: так, господин Алдонин в итоге держал в нем более $1,5 млн, а Дмитрий Хохлов — $1 млн по тогдашнему курсу.

Как считают источники “Ъ”, проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов, фактически превратив «Замоскворецкий» в финансовую пирамиду.

По мере привлечения новых VIP-клиентов господин Павлов приобретал недвижимость и дорогие автомобили. После отзыва у банка лицензии в июне 2014 года в отношении его руководства МВД возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд руб.

Несмотря на арест Ильи Бударина, представитель обманутых вкладчиков банка Александр Бурчук не удовлетворен действиями следственных органов. «На протяжении четырех лет следствие не занималось розыском активов обвиняемых»,— отметил господин Бурчук “Ъ”, подчеркнув, что в рамках дела, «несмотря на наши обращения, не арестована даже недвижимость, которая непосредственно принадлежала Илье Бударину».

По словам господина Бурчука, даже об аресте основного обвиняемого он узнал случайно, во время рассмотрения в Мосгорсуде своей жалобы на необоснованное затягивание сроков следствия. Как отметил господин Бурчук, несмотря на розыск за мошенничество, обвинен Илья Бударин в растрате, а по этому эпизоду потерпевшей стороной признано АСВ, а не клиенты банка, которых, таким образом, лишают возможности компенсировать свои потери. Александр Бурчук намерен добиваться расширения обвинения для банкира и включения своих клиентов-футболистов в список потерпевших.

Владислав Трифонов

Как стало известно “Ъ”, Тушинский суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего акционера банка «Замоскворецкий» Аума Пуруши (Илью Бударина). Банкир обвинялся в хищении 201,8 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения, среди которых были экс-совладелец одного из крупнейших московских застройщиков Capital Group Эдуард Берман, а также выступавшие в разные годы за сборную России по футболу Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. После банкротства банка в нем была обнаружена «дыра» почти в 2,5 млрд руб. При этом потерпевшей стороной по делу числится лишь Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Представители футболистов, которые в общей сложности потеряли в результате краха «Замоскворецкого» $12 млн, недовольны результатами расследования.
Дело Ильи Бударина, который за то время, когда числился в розыске, поменял имя и фамилию на Аум Пуруша, суд рассмотрел за пару заседаний. Это объясняется тем, что дело слушалось в особом порядке, поскольку фигурант полностью признал свою вину. В итоге бывший владелец «Замоскворецкого» был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. С учетом того что подсудимый уже провел полгода в СИЗО, на свободу условно-досрочно он может выйти уже в начале следующего года. Помимо наказания суд удовлетворил и иск банка к своему бывшему владельцу, поданный в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Тушинского суда.
Реальный срок, по данным “Ъ”, стал большой неожиданностью для осужденного, и его защита уже обжаловала приговор.
Как ранее уже сообщал “Ъ”, обстоятельства хищения средств вкладчиков и активов МКБ «Замоскворецкий» уже пять лет расследует следственная часть УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Экс-владелец банка стал единственным фигурантом дела, хотя адвокаты вкладчиков неоднократно направляли жалобы, в которых называли фамилии топ-менеджеров «Замоскворецкого», причастных, по мнению юристов, к выводу активов. Да и Илью Бударина задержали случайно: наряд ДПС остановил его для проверки документов в августе прошлого года на Кутузовском проспекте столицы. Тогда и выяснилось, что банкир уже несколько лет числится в розыске и сменил при этом свои паспортные данные.
Как было завершено расследование дела о хищениях в «Замоскворецком»
По подсчетам АСВ, в общей сложности из банка господина Бударина перед его крахом в 2014 году было выведено 2,5 млрд руб., однако экс-владельцу вменили хищение лишь двухсот с небольшим миллионов. Согласно материалам расследования, эти средства выводились под видом выдачи физическим лицам фиктивных займов, размеры которых колебались в пределах от 4 млн руб. до 8,6 млн руб.
Отметим, что вкладчики банка в качестве потерпевших в деле не фигурируют, в этом качестве выступает АСВ в лице новой администрации «Замоскворецкого». При этом среди бывших вкладчиков были известные в прошлом футболисты, в разные годы игравшие за сборную России,— Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев. Представляющий интересы спортсменов адвокат Александр Бурчук заявил “Ъ”, что «разочарован результатами следствия» и считает, что за пять лет «оно не достигло никаких серьезных целей по защите прав реальных потерпевших». Как подчеркивает адвокат, следствие не стало добиваться ареста квартир господина Бударина и здания банка на Большой Полянке. При этом квартиры после цепочки сделок формально оказались в собственности бывшего дворника банка, а помещения в здании «Замоскворецкого» сдаются в аренду. Стоимость этих активов, по оценке адвоката Бурчука, могла покрыть «едва ли не половину похищенных в банке средств, однако это почему-то не интересует ни УВД ЦАО, ни АСВ». «Теперь судьбой похищенных денег никто заниматься не будет»,— предположил адвокат.

Адвокат Бурчук Александр Геннадьевич

Информация про адвоката

Дело бывшего следователя по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Замоскворецкий суд рассматривал в особом порядке: Александр Бурчук еще во время следствия полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Особый порядок гарантировал подсудимому не более двух третей от максимально возможного наказания. Между тем адвокату Бурчуку инкриминировалось «мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), предусматривающее до десяти лет лишения свободы.

В прениях гособвинение предлагало суду приговорить бывшего следователя, ныне адвоката Бурчука, к двум с половиной годам лишения свободы, а также лишить его права заниматься адвокатской деятельностью на три года. Защита, в свою очередь, просила об условном наказании, отмечая, что подсудимый активно сотрудничал со следствием, а кроме того, имеет двоих детей, в том числе одного малолетнего. Интересно, что с условным наказанием был согласен и потерпевший — скандально известный банковский деятель Евгений Двоскин. Однако суд счел, что «без изоляции подсудимого от общества обойтись нельзя», в итоге бывший следователь получил два года колонии общего режима.

Как ранее сообщал «Ъ», Александр Бурчук, во время службы в ГСУ награжденный знаком «Лучший следователь Москвы», был арестован 2 сентября 2014 года. Оперативники ФСБ задержали его в рамках расследования дела о вымогательстве $1 млн у Евгения Двоскина, советника председателя правления Генбанка. Задержание проводилось после встречи адвоката с банкиром в офисе Генбанка. Здесь же днем ранее при получении от Евгения Двоскина $100 тыс. чекисты взяли другого фигуранта расследования — известного в финансовом мире столицы «решальщика» Владимира Барцакина.

Как говорилось в материалах расследования, все началось с того, что Евгений Двоскин познакомился с «решальщиком» несколькими месяцами ранее, когда пытался вернуть свои €400 тыс. Эти деньги банкир передал для обеспечения мягкого приговора своей знакомой Екатерине Алабужиной, обвинявшейся в мошенническом хищении у чешской компании PPFI $15 млн. Это дело, кстати, вел следователь по особо важным делам Бурчук. В итоге Алабужина получила четыре с половиной года колонии. Двоскин счел, что его обманули, потребовал возврата денег, и его свели для решения вопроса с Владимиром Барцакиным. Тот сначала пообещал отдать деньги, однако затем принялся всячески затягивать их возврат. Тем временем 19 августа прошлого года в офисе Генбанка в рамках дела о незаконной банковской деятельности был проведен обыск, а Евгения Двоскина для допроса доставили в ГСУ МВД по Москве. Именно в этот момент банкиру позвонил «решальщик». Барцакин сообщил, что следствие намерено добиться ареста Двоскина, а затем предъявить ему обвинение в организации преступного сообщества. Впрочем, «решальщик» брался избавить банкира от уголовного преследования, но потребовал передать ему в тот же день $200 тыс. для передачи «заместителю директора ФСБ Элану Антонову» и прокурору Москвы, которые якобы снимут с банкира «все претензии по линии спецслужб». Также собеседник посоветовал финансисту немедленно нанять в качестве адвоката Александра Бурчука. Евгений Двоскин согласился, через водителя передал требуемую сумму и подписал договор с адвокатом. Однако переговоры с «решальщиком» он решил в дальнейшем записывать. Уже на следующий день, говорится в деле, Барцаков сообщил банкиру, что ситуация осложнилась, и потребовал уже $1 млн, причем $300 тыс. надо было передать в тот же день. В противном случае, пригрозил «решальщик», банкира задержат на следующем же допросе. Со своей стороны, адвокат Бурчук, говорится в деле, активно убеждал господина Двоскина принимать все условия Владимира Барцакина, подтверждая, что иначе банкиру грозят крупные неприятности. В итоге, поняв, что его попросту обманывают, Евгений Двоскин обратился в ФСБ и передал чекистам имеющиеся у него записи переговоров с вымогателями. Дальнейшее общение потерпевшего с фигурантами дела проходило под контролем оперативников. Уже в рамках расследования, которое вело УВД ЦАО Москвы, следователи пришли к выводу, что все требуемые у банкира деньги обвиняемые намеревались присвоить. В частности, как выяснилось, никакого генерала ФСБ Элана Антонова не существует.

Остается добавить, что Владимир Барцакин не стал отпираться и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело также рассматривается в особом порядке. Прокуратура и здесь запросила два с половиной года колонии, но в этом случае потерпевший Евгений Двоскин настаивает на реальном заключении. Приговор «решальщику» суд планирует вынести 7 августа.

В Москве арестован совладелец банка «Замоскворецкий», похитивший 2,5 миллиарда у футболистов

В Москве взят под арест бывший председатель правления и совладелец банка «Замоскворецкий» Илья Бударин, сообщает газета «Коммерсант». Экс-банкир несколько лет находился в розыске за организацию хищения почти 2,5 млрд рублей у вкладчиков банка. Среди пострадавших — известные футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.

Как оказалось, бывший банкир жил в столице, пользуясь документами на имя Аума Пуруши, но при этом оставил старые права на вождение. По данным источников издания, Бударина задержали случайно. Сотрудник дорожной полиции за незначительное нарушение остановил его Mercedes и после проверки документов у водителя пробил его по розыскным базам.

Полицейский установил, что Бударин несколько лет находится в федеральном розыске за мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанного доставили в следственную часть УВД по Центральному округу Москвы. В итоге Таганский районный суд арестовал бывшего совладельца банка на два месяца.

Установлено, что за четыре года с начала расследования экс-банкир постарался изменить внешность, отрастив бороду, а также 29 августа 2014 года взял себе имя Аум Параманувич Пуруша. На допросе он сообщил, что все это время жил в поселке хладокомбината N8.

Теперь Бударину (Ауму Пуруше) предъявлено обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По данным следствия, незадолго до лишения банка лицензии Бударин вместе с замруководителя допофиса банка «Даев» Ириной Павловой начали выдавать займы фиктивным физическим лицам. В итоге с 15 февраля 2013 года по 31 марта 2014 года заемщики присвоили от 4 млн до 8,6 млн рублей. Сумма ущерба, по подсчетам следствия, превысила 201,8 млн рублей. Ирина Павлова, по сведениям полиции, после аферы уехала в Грузию вместе со своим братом Янисом Павловым, который привлекал в допофис VIP-клиентов.

Ранее сообщалось, что среди клиентов банка были бывший совладелец одного из крупнейших столичных застройщиков Capital Group Эдуард Берман, у которого пропало 850 млн рублей, а также почти половина бывших футболистов сборной России. Суммарный ущерб, нанесенный пострадавшим, превышает 12 млн долларов.

Спортсменов в 2011 году привел в банк известный футболист Руслан Пименов. Илья Бударин обещал клиентам выплачивать до 40% годовых и делал это несколько лет. Однако позже оказалось, что проценты по выплатам обеспечивались банком за счет привлечения средств новых клиентов. Фактически «Замоскворецкий» превратился в финансовую пирамиду. После отзыва у банка лицензии общая сумма претензий со стороны вкладчиков составила почти 2,5 млрд рублей.

Осужден бывший совладелец банка «Замоскворецкий»

Как пишет «Коммерсант», он обвинялся в хищении 201,8 млн руб. у вкладчиков кредитного учреждения, в числе которых были экс-совладелец московского девелопера Capital Group Эдуард Берман, а также бывшие футболисты сборной России Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Евгений Алдонин, Ролан Гусев и Юрий Никифоров. Деньги выводились в феврале 2013 – марте 2014 года под видом фиктивных кредитов физлицам на суммы от 4 млн до 8,6 млн руб.

В этом сюжете

  • В Москве арестовали банкира, скрывавшегося под чужим именем 9 октября, 11:29
  • Завершено дело бывшего совладельца банка «Замоскворецкий» 17 января, 11:47

Лицензия у «Замоскворецкого» была отозвана в июне 2014 года. После этого Бударин пропал. Как позже выяснилось, он жил в Москве по документам на другое имя, пользуясь лишь старыми водительскими правами. В августе 2018 года его остановил дорожный инспектор. Проверив водителя, гаишник обнаружил, что тот находится в федеральном розыске.

Дело слушалось в особом порядке, поскольку фигурант полностью признал вину. Подсудимый сможет претендовать на условно-досрочное освобождение в начале 2020 года, потому что он провел полгода в СИЗО. При этом суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов как управляющего «Замоскворецкого» о возмещении ущерба.

Потерпевшим по делу числится только АСВ, что вызывает недовольство привилегированных вкладчиков. Известные спортсмены потеряли в банке около $12 млн. Представляющий их интересы адвокат Александр Бурчук обращает внимание на то, что следствие не стало накладывать арест на квартиры Бударина и здание «Замоскворецкого» на Большой Полянке. Между тем активы экс-банкира, за счет которых можно было бы возместить похищенное, уже находятся в собственности других лиц, а здание сдается в аренду.

  • Право.ru